来源：防骗大数据

近日，记者从重庆市公安局江北分局获悉，江北警方破获了一起特大微交易诈骗案：全链条摧毁了一个仿效股票、期货交易买涨跌并控制交易平台，进行数据纂改致使平台注册会员亏损，以谋取大额利益的虚假微交易平台。

（本文转自防骗大数据：FPData）

题图：抓获犯罪人员79名

在重庆市公安局指挥下，江北警方分赴深圳、上海两地，抓获涉嫌违法犯罪人员79名，打掉犯罪团伙3个，捣毁犯罪窝点3个，查扣涉案电脑40余台、手机100部，涉案金额1.3亿余元。

一篇微信“软文”，引出惊天大案

2018年4月，在深入推进“渝警行动2018”专项行动中，江北分局刑侦、网安民警通过分析研判，发现一条疑似诈骗线索：一家名为“亿星国际”的互联网微交易平台涉嫌诈骗犯罪。

5月初，江北区公安分局接到市民李女士报警，她在微信上看到一篇介绍“亿星国际”微交易平台的文章，上面介绍“亿星国际”是一项判断外汇指数未来涨跌的新金融交易平台，通过选择外汇、原油、楠木等交易品种，选择周期预判涨跌即可下单。随后，李女士按照微信软文里面推荐的微信号，联系上了这个平台。

李女士先后在此平台缴纳学习费用及充值费用共计3457元，但是，李女士在该平台交易多次基本上都是亏损，只剩下100元时李女士想把这钱提出来，可是钱怎么也提不出来了。李女士仔细回想，发现在微信转帐时，已经被多次提示“本次交易存在兼职刷单、假冒客服等风险，请第二天再试”。 而李女士充值进行交易的平台，正是此前已经进入江北警方视线的“亿星国际”微交易平台！ （本文转自防骗大数据：FPData）

不同于以往网络赌博交易指数涨跌案件，此种新型网络诈骗以技术开发公司开发交易平台，平台公司进行风控管理，代理公司以给上级平台推荐客人，挣取手续费和使客户亏钱等方式进行联合后台操控诈骗谋利。

受害人上万名，涉案金额1.3亿元

专案组循线追查，通过一个多月的大量工作，成功锁定了这个以钟某某为首的微交易诈骗犯罪集团。

聊天截图

办案民警查明：2017年年底，犯罪嫌疑人钟某某向广州某科技有限公司购买仿效股票、期货交易买涨跌并可控制修改数据的虚假微平台系统，在互联网上架设服务器，发布炒亿盛、亿星平台外汇、石油、楠木等能获取高额回报为诱饵，诱骗大量微信用户注册亿星、亿盛平台账号并充值进行微交易，同时利用平台管理帐户对平台进行控制，篡改数据，致使平台注册会员亏损或诱导注册会员频繁交易，收取手续费的方式进行诈骗，从中谋取大额收益。

其中，在上海、深圳等地设立了多家代理商。交易中，很多受害者认为平台的数据是跟国际大盘同步变化，实际上，这个平台根本没有联接国际大盘，是一个假构的交易平台。平台呈现的数据完全系自造，参与其中的很多人根本不清楚该平台存在风控这个环节，风控的基本手法就是修改数据，根据谋利的需求随意变大变小。（本文转自防骗大数据：FPData）

据办案民警介绍，“亿星平台”运营按照层级设计，最下面是不计其数的业务员。业务员上面是组长，再上面是代理公司的经理，经理上面就是平台公司老总。最顶层是软件开发公司。

平台公司有两个重要部门：一是财务部门，由公司核心员工组成；二是风控部门，根据客户赚的多少修改数据，操控客户输赢。“亿星”高明之处在于杀客户（也就是风控）的技巧。“这方面，内部很多规章制度，比如“杀”客户，要求不能一刀太狠。比如客户投100万，第一天杀60万，第二天再让你赢点，然后找机会又杀。这给客户一种想象：自己输，是因为自己手气不好。客户即使不想玩了，也不举报。”

全链条打击，抓获犯罪嫌疑人79名

警方通过进一步侦查发现，该案涉及全国受害人1万余名，涉案总金额高达1.3亿余元。因该案涉案人员众多，技术公司、平台公司、代理公司等诈骗人员分布在深圳、上海等地，在市公安局刑警总队反诈中心的组织指挥下，江北警方会同窝点地警方制订了周密的抓捕方案。

5月27日，江北警方集约100余名警力，在深圳、上海两地警方的配合支持下，对软件开发公司、平台公司和代理公司3个犯罪窝点同步开展抓捕，共抓获犯罪嫌疑人79名，犯罪集团主要骨干成员全部到案，主犯钟某某对其所犯事实供认不讳。（本文转自防骗大数据：FPData）

据江北警方有关负责人介绍，这是“渝警行动2018”专项行动以来，江北取得的又一大战果，该案的最大亮点是对整个犯罪链条的全打击，“从最下面的业务员到代理公司、平台公司、软件开发公司一锅端，类似的案子在全国其他地方也打击过，但一般只打代理公司，打半截，最多打到平台公司就到顶了，像我们这样打到软件技术公司，打得这么彻底，实属罕见。”

在此提醒广大群众：在进行网络微交易时，一定要擦亮双眼识别正规平台。一般违规平台既没有接受权威金融监管，又没有第三方银行资金存管，此外还存在违规操纵交易结果、人为设置出金门槛等诸多问题，通过肆意侵占投资人合法收益谋取暴利。此外，对于冒充“高手”喊单带单，前期让投资人赚钱降低防备心，后面就让投资人全部亏完，此类微交易多半是骗局。

内容来源：防骗大数据（FPData）综合重报移动传媒、网络安全联盟，特此鸣谢！